وزارت خزانهداری آمریکا، علی انصاری را به دلیل «کمک مادی، حمایت مالی یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، کالا یا خدمات به مجتبی خامنهای یا در حمایت از او» و همچنین «اقدام یا ادعای اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا به نمایندگی از آن» تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، آقای انصاری با استفاده از چندین شرکت صوری و حساب بانکی در کشورهای مختلف، داراییهایی به ارزش میلیونها دلار را زیرمجموعه شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد» (Smart Global Limited) مستقر در «سنت کیتس و نویس» (Saint Kitts and Nevis) در کارائیب جمعآوری کرده و از طریق این شرکت پول مردم ایران را در املاک و داراییهای تجاری در سراسر آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و دیگر کشورها سرمایهگذاری کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سه صرافی ایرانی، هفت مدیر آنها و دو شرکت پوششی در هنگکنگ و امارات عربی متحده را تحریم کرد و نوشت: «این صرافیها سالانه معادل میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران جابهجا یا نگهداری میکنند. این بانکها از طریق لایههای گستردهای از شرکتهای پوششی و صوری تراکنش انجام میدهند تا طرفهای تجاری تحریمشده ایرانی را که در نهایت پشت این معاملات قرار دارند، پنهان کنند.»
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، فعالیتهای بانکی بینالمللی ایران بهشدت به صرافیهای مستقر در ایران وابسته است که پول را به نمایندگی از بانکهای ایرانی نگهداری و جابهجا میکنند. این صرافیها اغلب شرکتهای خانوادگی از نوع «شرکت تضامنی» هستند که دستکم دو نفر آنها را تشکیل میدهند و شرکای شرکت در نهایت در قبال وجوهی که بانکها به آنها میسپارند، مسئولیت دارند.
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، در نتیجه این تحریمها، تمام اموال و منافع مرتبط با اموال اشخاص تحریمشده یا مسدودشده که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود میشوند و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری گزارش شوند. همچنین، هر نهادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، بهصورت انفرادی یا در مجموع ۵۰ درصد یا بیشتر از مالکیت آن متعلق به یک یا چند شخص مسدودشده باشد، نیز مسدود خواهد شد.
