وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه ای با عنوان «وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه مالی حامی ارتش ایران را هدف قرار داد» مدعی شد: «امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) دو نفر از تسهیل کنندگان مالی ایرانی و بیش از ۱۴ فرد و نهاد مستقر در هنگ‌کنگ و امارات را به دلیل نقش‌شان در هماهنگی انتقال پول از جمله درآمد حاصل از فروش نفت ایرانکه به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران (MODAFL) است، تحریم کرد.»
وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: «شبکه‌های "بانکداری سایه" (مخفی) ایران که توسط واسطه‌های مالی غیرقانونی و مورد اعتماد اداره می‌شوند، از سیستم مالی بین‌المللی سوءاستفاده کرده و با پولشویی از طریق شرکت‌های صوری خارجی و ارزهای دیجیتال، تحریم‌ها را دور می‌زنند.»
این نهاد جنگ اقتصادی آمریکا مدعی شد: «نیروی قدس سپاه و وزارت دفاع ایران از این منابع مالی برای حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی در منطقه و توسعه سامانه‌های پیشرفته تسلیحاتی، از جمله موشک‌های بالستیک و پهپادها استفاده می‌کنند که امنیت نیروهای آمریکایی و متحدان ما را تهدید می‌کند.»
جان کی. هارلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم ادعا کرد: «نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال میلیون‌ها دلار از طریق سیستم مالی جهانی، به شبکه‌های بانکداری مخفی متکی هستند. تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، ما به تلاش برای قطع این جریان‌های مالی کلیدی که برنامه‌های تسلیحاتی و فعالیت‌های مخرب ایران در خاورمیانه و فراتر از آن را تأمین مالی می‌کنند، ادامه خواهیم داد».
بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو شهروند ایرانی به نام‌های علیرضا درخشان و آرش استاکی علیوند در این شبکه مالی نقشی محوری داشتند. آن‌ها بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز برای فروش محمولههای نفتی ایران جابه‌جا کرده‌اند.
علیوند همچنین به‌عنوان دلال مالی با شرکت سوری «القطرجی» همکاری داشته؛ شرکتی که شریک اصلی نیروی قدس سپاه در فروش نفت ایران معرفی شده است. وزارت خزانه‌داری در ادامه بیانیه خود افزود رامین جلالیان، صراف ایرانی که پیش‌تر به‌دلیل همکاری با وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم شده بود، همچنان در این شبکه فعال است. او مدیریت چندین شرکت ثبت‌شده در امارات متحده عربی را بر عهده دارد.
