به گزارش یورونیوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این ۳۷ فرد و نهاد مرتبط با سه برادر ایرانی به نام‌های منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم هستند که از طریق صرافی‌های ایرانی و شرکت‌های صوری خارجی تحت کنترل خود، میلیاردها دلار را در نظام مالی بین‌المللی پول‌شویی کرده‌اند و بخشی از شبکه موسوم به «بانکی پنهان» ایران محسوب می‌شوند. این در حالیست که یکشنبه هفته جاری، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع نزدیک به کاخ سفید خبر داده بود، دولت آمریکا یک دستورالعمل برای توقف تمام فعالیت‌های تحریمی جدید علیه ایران صادر کرد.
اما جمعه وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی خود برای تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و همچنین گروه‌های نیابتی تروریستی استفاده می‌کند.»
بنابر اعلام وزارت خزانهداری ایالات متحده، منصور زرین‌قلم و ناصر زرین‌قلم به‌ترتیب صرافی‌های «منصور زرین‌قلم و شرکا» ( GCM) و «ناصر زرین‌قلم و شرکا» (برلیان) را در ایران اداره می‌کنند و شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های صوری عمدتا در امارات و هنگ‌کنگ را زیر نظر دارند. این شرکت‌های صوری دارای حساب‌هایی با ارزهای مختلف در بانک‌های متعدد هستند تا پرداخت‌ها را برای نهادهای ایرانی تحت تحریم از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کنند. منصور و ناصر زرین‌قلم از طریق صرافی‌های خود نقش قابل‌توجهی در پول‌شویی برای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت بازرگانی آن ایفا کرده‌اند. بر اساس برآوردها، منصور زرین‌قلم با تایید مقامات ارشد امنیتی ایران سالانه میلیاردها دلار تراکنش ارزی مرتبط با صادرات محصولات پتروشیمی این شرکت را مدیریت می‌کرد.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، فضل‌الله زرین‌قلم صرافی دیگری به نام «زرین‌قلم و شرکا» را اداره می‌کند. این صرافی به بانک مرکزی ایران در تبدیل بیش از صد میلیون دلار ارز خارجی کمک کرده و امکان پرداخت شرکت ملی نفتکش ایران به شرکت‌های غیرایرانی طرف قرارداد را فراهم کرده است. این صرافی همچنین، در هماهنگی با صرافی صدف که تحت تحریم‌های آمریکاست، ارزهای خارجی را از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتقل کرده و در انتقال وجوه مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی و فعالیت‌های تامین تجهیزات مشارکت داشته است.
منصور زرین‌قلم، ناصر زرین‌قلم، فضل‌الله زرین‌قلم، صرافی‌های منصور زرین‌قلم و شرکا، ناصر زرین‌قلم و شرکا، و زرین‌قلم و شرکا به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحت تحریم قرار گرفته‌اند. همچنین، فاطمه سرلک کوهی و یو ژانگ، شهروند چینی نیز به دلیل کمک مادی و مالی و پشتیبانی فنی صرافی بریلیان تحریم شده‌اند. بنابر اعلام این وزارتخانه در این دور از تحریم‌ها در مجموع ۹ شهروند ایرانی عبارتند از منصور، ناصر، فضل‌الله، میترا و پوریا زرین‌قلم و فاطمه سرلک‌کوهی، فرحناز مشکات، حسین شتابان و پرویز سلطانی‌زاده به همراه یک شهروند چینی به نام یو ژانگ هدف قرار گرفتند. همچنین پنج شرکت ایرانی، پنج شرکت مستقر در امارات عربی متحده و ۱۷ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ نیز تحریم شده‌اند.
